IDENTIFIKACE KLIENTA (AML)
Jako daňový poradce mám dle tzv. AML zákona (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů), povinnost ověřit totožnost svých klientů.
Před zahájením spolupráce jsem povinna provést identifikaci klienta (viz § 7 a 8 AML zákona), tj. ověřit, že skutečně jednám s Vámi. Za tímto účelem zaznamenávám základní identifikační údaje, zejména:
-
jméno a příjmení,
-
datum a místo narození,
-
úplnou adresu trvalého pobytu,
-
údaje o průkazu totožnosti (typ, číslo, platnost, vydávající orgán).
Tyto údaje jsou vyžadovány zákonem a slouží výhradně k plnění zákonných povinností v oblasti AML.
V souladu s AML zákonem jsem oprávněna pořídit kopii průkazu totožnosti jako doklad o provedení identifikace klienta. Ujišťuji Vás, že kopie je a bude použita výhradně pro účely AML, uchovávána zabezpečeně (viz § 16 AML zákona) a chráněna v souladu s pravidly GDPR.
Kromě samotné identifikace klienta jsem také povinna ověřit, zda klient je/není politicky exponovanou osobou (PEP). U osob, které jsou nebo byly ve významných veřejných funkcích, je nutné uplatnit další kontrolní opatření a posoudit riziko, aby byla dodržena pravidla proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
